Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Европейский экспресс», сообщается в пресс-релизе регулятора. Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, кредитная организация не принимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом она была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
ООО КБ «Европейский экспресс» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк занимает 715-е место в банковской системе Российской Федерации.
