Выпуск №83 (4786)

Свежий выпуск

23 октября 2020

ЦБ отозвал лицензию у банка «Европейский экспресс»

 

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Европейский экспресс», сообщается в пресс-релизе регулятора. Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, кредитная организация не принимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом она была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

ООО КБ «Европейский экспресс» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк занимает 715-е место в банковской системе Российской Федерации.

Здесь может быть ваша реклама
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами
Или вы можете посмотреть наше предложение