Выпуск №2 (4808)

Свежий выпуск

15 января 2021

ЦБ РФ проинформирует банки о подозрительных клиентах

ЦБ РФ и Росфинмониторинг разрабатывают нормативные акты, согласно которым банки смогут получать от регулятора черные списки клиентов, которыми ранее было отказано в проведении банковских операций, пишет газета «Известия».
По данным издания, ЦБ РФ будет передавать в поднадзорные организации данные о недобросовестных клиентах, полученные от Росфинмониторинга. В свою очередь Росфинмониторинг получает их от участников финансового рынка — банков и некредитных финансовых организаций (ломбардов, брокеров, микрофинансовых организаций и др).
Эксперты считают, что эта мера поможет бороться с миграцией подозрительных клиентов в крупнейшие банки. Отмечается, что такие действия недобросовестных клиентов в кризис только усилились.
Информация о клиентах будет включать: сведения об организации, которая отказала клиенту в проведении трансакции или расторгла с ним договор, дата принятия решения об отказе, информация о клиенте, говорится в проекте положений. Данные будут зашифрованы.

Здесь может быть ваша реклама
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами
Или вы можете посмотреть наше предложение