Лера Тарханова, Кубань сегодня
Противостояние вкладчиков и основателя финансовой пирамиды «Aurum Foundation» в Мадриде может привести к возбуждению дел в обеих странах. Александр Княжев покинул Испанию, его объявили в федеральный розыск.
Резонансная история с Александром Княжевым, обвиняемым в организации масштабного мошенничества, приобрела характер международного юридического конфликта. С одной стороны, группа российских граждан уже второй год находится в испанской тюрьме, обвиняемая в попытке насильственного взыскания долга, пишут «Аргументы недели», хотя никакого имущества у Александра Сергеевича Княжева похищено не было.
С другой — сам Александр Сергеевич Княжев, объявленный в федеральный розыск, а правоохранительные органы готовят документы для обращения в Интерпол. Данный кейс демонстрирует сложность борьбы с международными финансовыми преступлениями.
По данным следствия, Александр Княжев и его родственники организовали деятельность ряда структур, в том числе «Aurum Foundation», которая была внесена в реестр финансовых пирамид ЦБ РФ.
В данный момент эта организация прекрасно чувствует себя за рубежом, масштабировав финансовую пирамиду до «международной». Используя доверительные отношения и демонстрируя ложное благополучие, Княжевы привлекали средства граждан, обещая высокую доходность от инвестиций в «квантовые алгоритмы» и другие псевдотехнологичные проекты.
Инцидент, приведший к аресту инвесторов, произошел в Мадриде.
Потеряв надежду на возврат средств через правовые механизмы, группа граждан попыталась лично встретиться с Александром Княжевым и его партнером Сергеем Нечитайло. В результате они были задержаны по обвинению в похищении человека и вымогательстве. Испанское правосудие, рассматривая данный эпизод изолированно, предъявило обвинения именно им. Однако, как сообщают источники, местная полиция заинтересовалась и самим Александром Княжевым, начав проверку источников его доходов. Именно это, по мнению экспертов, могло спровоцировать его скорый отъезд из страны.
В то время как задержанные ожидают суда, российские правоохранительные органы активизировали работу по основному делу о мошенничестве. Александр Княжев объявлен в федеральный розыск, а его родственники – брат Николай Княжев, мать Гульнара Княжева, принимающие активное участие в управлении пирамидой пока еще свидетели. Ущерб от их деятельности оценивается в сотни миллионов рублей. Ведутся работы по документальной фиксации всех эпизодов мошенничества для формирования твердой доказательной базы, н
еобходимой для международного розыска и экстрадиции.Между тем, по имеющейся у редакции информации, сам Александр Княжев зарегистрирован в Краснотурьинске по адресу своей тещи, Светланы Зиганшиной. По этому адресу правоохранительные органы уже проводили следственные действия. Стоит отметить, что другая дочь Зиганшиной, Надежда Алексеева, является муниципальным депутатом городского округа Краснотурьинск.
Данная ситуация ставит перед органами власти обеих стран вопросы о юрисдикции и приоритетах в расследовании. Является ли первичным преступление против личности (в испанской трактовке) или же первичным является масштабное мошенничество, жертвами которого стали десятки людей? Разрешение этого правового тупика потребует тесной международной правовой дискуссии.
Пострадавшим рекомендуется обращаться в правоохранительные органы России для дачи показаний и предоставления всех имеющихся доказательств, включая переписку, выписки со счетов и договоры, что будет способствовать ускорению процесса розыска и привлечения виновных к ответственности.
