Южное ГУ Банка России за девять месяцев текущего года выявило на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 314 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Большая часть (269) — это нелегальные кредиторы, в том числе псевдоломбарды, а также псевдолизинговые компании. Также было обнаружено пятнадцать организаций с признаками финансовой пирамиды, один нелегальный форекс-дилер и шестнадцать нелегальных страховых брокеров — они предлагали платные услуги по оформлению электронного ОСАГО, не имея права на осуществление деятельности субъекта страхового рынка.
«Больше всего нелегальных страховых брокеров наши специалисты выявили в Республике Крым, Ставропольском крае и Волгоградской области. Также подобная схема характерна для республик Северного Кавказа, и связано это прежде всего с низкой доступностью финансовых услуг в этих регионах»,— отметила Алла Храпунова, заместитель начальника Южного ГУ Банка России.
Кроме того, в регионах юга и Северного Кавказа получили массовое распространение листовки «анонимных кредиторов» — информация о предоставлении кредитов и займов без указания наименования организации, оказывающей эти услуги. За такими анонимными листовками, как правило, скрываются нелегальные кредиторы и мошенники.
В целом по стране за девять месяцев этого года Банк России выявил 2165 организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально. Основной массив — это нелегальные кредиторы. Их в январе — сентябре было выявлено 1576, это 73 процента от общего числа выявленных Банком России нелегалов.
